| Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu , przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 17.03.2011 r. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Panią Małgorzatę Stodolną do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839.266, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano - 625.966 głosów, głosów przeciw oddano – 0 głosów wstrzymujących się oddano – 213.300 UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00039952/8; 6. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00073619/2, 7. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00077590/0, 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839.266, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano 839.266 głosów, głosów przeciw oddano – 0, głosów wstrzymujących się oddano - 0. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 2,0586 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039952/8 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi. § 2 Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 839.266 , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów - 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano 620.966 głosów, głosów przeciw oddano - 213.300 , głosów wstrzymujących się oddano - 5.000 Pełnomocnik akcjonariusza ZSCH i M “PIOTROWICE II" Sp. z o.o z/s w Tarnobrzegu zgłosił sprzeciw do protokołu. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 1,8972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00073619/2 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi. § 2 Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 839.266 , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów - 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano 620.966 głosów, głosów przeciw oddano - 213.300 , głosów wstrzymujących się oddano - 5.000 Pełnomocnik akcjonariusza ZSCH i M “PIOTROWICE II" Sp. z o.o z/s w Tarnobrzegu zgłosił sprzeciw do protokołu. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 3,5053 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00077590/0 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi. § 2 Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 839.266 , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów - 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano 620.966 głosów, głosów przeciw oddano - 213.300 , głosów wstrzymujących się oddano - 5.000 Pełnomocnik akcjonariusza ZSCH i M “PIOTROWICE II" Sp. z o.o z/s w Tarnobrzegu zgłosił sprzeciw do protokołu. UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Na podstawie § 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uzależnione od funkcji wykonywanej w Radzie Nadzorczej, które zostaje ustalone w następujący sposób: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 500,00 zł. miesięcznie b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 200,00 zł. miesięcznie c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 200,00 zł. miesięcznie d) Członek Rady Nadzorczej – 200,00 zł. miesięcznie § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 839.266 , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów - 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano - 625.966 głosów, głosów przeciw oddano – 0 , głosów wstrzymujących się oddano – 213.300. Uchwała Nr 7 w sprawie zmiany statutu - nie została podjęta przez NWZ , ponieważ nie uzyskała wymaganej większości głosów tj. trzech czwartych . UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wistil S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: § 1 § 23 Statutu otrzymuje brzmienie: “Walne Zgromadzenie odbywa się w mieście Łodzi lub w miejscu siedziby Spółki." § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 839.266, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi – 83,9266 % Łączna liczba ważnych głosów - 839.266 Za przyjęciem uchwały oddano 625.966 głosów, głosów przeciw oddano – 0, głosów wstrzymujących się oddano 213.300. Podstawa prawna : par. 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) . | |
