| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 9 września 2010 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki: (i) ustalił liczbę członków Zarządu na pięć osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz trzech Członków Zarządu, (ii) odwołał z funkcji Prezesa Zarządu Pana Romana Niewiadomskiego, (iii) powołał w skład Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, (iv) powołał w skład Zarządu Spółki Pana Romana Niewiadomskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za działalność handlową Spółki w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi i paliwami. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 września 2010 roku, opiniującą powyżej przedstawione zmiany, Pan Bertrand Le Guern będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki przez okres jednego roku od daty powołania. W związku z powołaniem do Zarządu Spółki Pan Bertrand Le Guern złożył z dniem 9 września 2010 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, w dniu 9 września 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki powołała do Zarządu Spółki: (i) Pana Franciszka Kroka powierzając mu funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną Spółki w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym w Kazachstanie, (ii) Pana Macieja Wantke powierzając mu funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój nowych projektów biznesowych. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki powyższe zmiany mają służyć wzmocnieniu efektywności zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową oraz precyzyjnie zdefiniować zakresy kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu Spółki. Również w dniu 9 września 2010 roku Pan Ryszard Krauze, na podstawie §17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Dukaczewskiego. Pan Bertrand Le Guern (lat 43) – Prezes Zarządu Jest absolwentem ESTACA Ecole D’Ingenieurs w Paryżu z 1991 roku z tytułem engineer of aviation, aeronautics major. W latach 1991 - 1994 pracował w AEROSPATIALE, jako Inżynier ds. jakości w Tarbes, k/Tuluzy oraz jako szef projektu w WSK PZL Mielec. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PTK Centertel ds. technicznych, natomiast w latach 2000 - 2004 wiceprezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., odpowiedzialnego za restrukturyzację spółki. Jednocześnie w latach 2001 - 2004 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TP Internet, spółki w Grupie TP, a w latach 2002 - 2004 wiceprzewodniczącego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. W okresie od maja do grudnia 2004 roku pełnił funkcję dyrektora ds. restrukturyzacji we France Telecom w Paryżu. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora generalnego w spółce Alma S.A. Od marca 2007 roku pełnił funkcję członka zarządu i głównego dyrektora ds. operacyjnych w Netii S.A. W okresie od grudnia 2008 roku do czerwca 2010 roku był prezesem zarządu Canal+ Cyfrowy. Od 1 lipca 2010 roku jest partnerem firmy Values, a od kwietnia 2010 roku prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W okresie od 30 czerwca 2010 roku do 9 września 2010 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. Działalność Pana Bertranda Le Guern wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Bertrand Le Guern nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bertrand Le Guern nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Franciszek Krok (58 lat) – Członek Zarządu Jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, gdzie ukończył studia magisterskie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Ponadto zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także tytuł dyplomowanego pracownika bankowego. Franciszek Krok posiada dużą wiedzę i doświadczenie na temat biznesowych realiów byłych republik radzieckich. W latach 1989 - 1995 pełnił następujące funkcje: radcy w stałym przedstawicielstwie Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zastępcy stałego przedstawiciela Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, radcy ds. handlowych w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Moskwie, a następnie pełnił obowiązki kierownika Biura Radcy Handlowego. Od 1995 do 2003 roku pracował w BRE Bank S.A. jako naczelnik, a następnie wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych. Od sierpnia 2003 roku do marca 2006 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. handlu i marketingu. W latach 2002 - 2003 był ponadto członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A. oraz Pekaes Truck S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej INTERGAZ Sp. z o.o. Był też członkiem rady nadzorczej INVESTGAS Sp. z o.o. W latach 2005 - 2006 członek, a następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A. (system gazociągów tranzytowych Jamał - Europa Zachodnia). Od grudnia 2006 roku zatrudniony w Spółce jako pełnomocnik zarządu i dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego i wiceprezes zarządu ds. finansowych w Occidental Resources, Inc, a od maja 2010 roku – prezes zarządu Occidental Resources oraz członek rady dyrektorów SIGNA ENTERPRISES Ltd. Od 2007 roku – członek zarządu i dyrektor finansowy EMBA JUG NEFT LLP i Company PROFIT LLP. W dniu 9 czerwca 2010 roku został powołany na prokurenta PETROLINVEST S.A. Działalność Pana Franciszka Kroka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Franciszek Krok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Franciszek Krok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Roman Niewiadomski (51 lat) – Członek Zarządu Jest absolwentem Reading University w Anglii. Studiował również w Szkole Głównej Planowania i Statystki. Karierę zawodową jako biegły rewident rozpoczął w Coopers & Lybrand w Anglii (obecnie PricewaterhouseCoopers) gdzie w 1992 roku uzyskał uprawnienia audytu i wyrażania opinii o sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami, Associate Chartered Accountant (ACA) W latach 1992 - 1994 pracował w warszawskim biurze Price Waterhouse i zdobył uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Prowadził szereg programów szkoleniowych dla biegłych rewidentów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu. Jest członkiem The Institute of Chartered Accountants In England and Wales. Pan Roman Niewiadomski pracował również w United Technologies Inc. w audycie wewnętrznym oraz BOC Plc (British Oxegen Corporation) w kontrolingu i sprawozdawczości zarządczej. W latach 1997- 2009 był ściśle związany z wydobyciem oraz poszukiwaniem gazu i ropy naftowej na Ukrainie, w Gruzji, oraz Rosji pełniąc funkcje dyrektora finansowego spółek córek w grupach kapitałowych notowanych na giełdzie w Londynie: JKX Oil& Gas Plc, Aminex PLc, CanArgo Ltd., Urals Energy Public Company Ltd. Był dyrektorem finansowym grupy West Siberian Resources Ltd notowanej na giełdzie w Sztokholmie oraz do lipca 2009 w Baltic Oil Terminals Plc – spółce notowanej na londyńskim AIM i będącej właścicielem terminali przeładunkowych produktów ropopochodnych w obwodzie Kaliningradzkim oraz handlującej m.in. mazutem i dieslem. W latach 2006 - 2007 był wiceprezesem ds. budżetowania, planowania i sprawozdawczości IFRS w SUAL Group w Moskwie (obecnie część Russian Alumnium – największego producenta aluminium na świecie). Od listopada 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest Gaz SA. Od 8 lipca 2010 roku do 9 września 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PETROLINVEST S.A. Działalność Pana Romana Niewiadomskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Roman Niewiadomski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Roman Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Wantke (46 lat) – Członek Zarządu Jest absolwentem Wydziału Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 1993 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie organizowane przez GFKM, Strathclyde University Glasgow i Price Waterhouse. W latach 1991 – 1992 pracował w Polpetrol s.c. (obecnie PETROLINVEST S.A.) – w Dziale Sprzedaży Paliw, a następnie w Dziale Importu. Jest związany z Grupą Prokom od 1994 roku. W Prokom Software przeszedł całą ścieżkę kariery od menedżera produktu do członka zarządu Spółki odpowiedzialnego m.in. za nowe strategiczne projekty biznesowe (2002-2007). W przeszłości był również członkiem zarządu Tetra System Polska S.A. oraz członkiem rad nadzorczych Postdata S.A., Koma S.A. , Ready S.A. i Banku Pocztowego S.A. Od 2009 roku Pan Maciej Wantke związany jest grupą kapitałową Prokom Investments, gdzie odpowiada za projekty biznesowe w sektorze energetycznym, pełniąc między innymi funkcję członka zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. Działalność Pana Macieja Wantke wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Maciej Wantke nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Wantke nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marcin Dukaczewski (32 lata) – Członek Rady Nadzorczej Studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku związany jest z Grupą Kapitałową Prokom Investments S.A., w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach Prokom Software SA oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez Bioton S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A. oraz inne podmioty grupy Prokom Investments S.A. Jest członkiem Rad Dyrektorów spółek z Grupy Bioton S.A.: singapurskiej spółki SciGen Ltd. oraz chińskiej spółki Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Ltd.. Pełni również funkcję członka Zarządu Fundacji Ryszarda Krauze. Działalność Pana Marcina Dukaczewskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Marcin Dukaczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Dukaczewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
