| Zarząd spółki pod firmą Polskie Jadło SA z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło SA przyjęło dnia 26 sierpnia 2010 roku następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.037.592, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Atłasiewicz. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Atłasiewicza. "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 5 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A3 i akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 7.Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. 8.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski 10.Zamknięcie obrad.". W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta. "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Pkt 1. W związku z uchwałą zarządu spółki Polskie Jadło S.A. w Krakowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zamiany 666.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zamiany 7.400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, podjętą w celu realizacji żądań akcjonariuszy, zgłoszonych wnioskami z dnia 26 stycznia 2010 r. oraz z dnia 28 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na : a) 4.284.896 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), e) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na : a) 3.618.896 (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), c) 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), e) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), f) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja), § 5 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu: Akcje serii A1 i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. otrzymuje brzmienie: Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Pkt 2. -upoważnia się zarząd spółki do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 430 § 2 kodeksu spółek handlowych, -upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki." W głosowaniu jawnym: z 11.020.496 akcji stanowiących 65,915 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji o następującej treści: "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Pkt 1. Uchwala się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji, Pkt 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi." W głosowaniu jawnym:, głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Annę Dereń w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. jako członka Rady Nadzorczej.". W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta. "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Barbarę Wachułkę w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. jako członka Rady Nadzorczej". W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.039.292, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta. "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyznacza Pana Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A.". W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 22.037.592, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Atłasiewicz. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta. | |
