CENTRUM KLIMA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 pa¼dziernika 2010 roku w Wieruchowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-24

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM KLIMA S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 pa¼dziernika 2010 roku w Wieruchowie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 pa¼dziernika 2010 roku o godz. 12:00 w Wieruchowie przy ul. Sochaczewskiej 144. Projekt uchwały nr 01/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 02/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ............................................................... 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 03/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ......................... 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 04/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały nr 05/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") postanawia, że siedziba Spółki zostaje przeniesiona z Piastowa do Wieruchowa położonego w gminie Ożarów Mazowiecki, a w związku z tym postanawia: a. zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Wieruchów (gmina Ożarów Mazowiecki)." b. zmienić §28 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a zmiana siedziby Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu na mocy niniejszej uchwały." Projekt uchwały nr 06/10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie, w związku z dokonaną zmianą Statutu na mocy uchwały nr 05/10/2010 z dnia 22 pa¼dziernika 2010 postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/10/2010."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-820 Piastów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Noakowskiego 4

(ulica) (numer)

(22) 753 71 72 (22) 753 42 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-09-24 Marek Perendyk Prezes