| Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 czerwca 2011 roku. - Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 4 (słownie: czterech); - Następujące osoby zostały wybrane lubponownie wybrane na członków Rady Dyrektorów: Pan Waldemar Tevnell, który również został wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów; Pan Torgny Krook; Pan Stanisław Dudzik; Pan Ryszard Danielewicz; - sprawozdanie roczne z działalności Spółki zostało przyjęte; - uchwała w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Dyrektorów została przyjęta; - nie udzielono absolutorium za rok 2010 członkom Rady Dyrektorów i byłemu Dyrektorowi Zarządzającemu; - podjęto uchwałę o powołaniu specjalnego inspektora, według szwedzkiej ustawy o spółkach, do zbadania przede wszystkim transakcji z podmiotami powiązanymi, ale także sprawy projektu "Lipiński", w szczególności na tle sporu z nabywcą projektu "Lipiński". - podjęto uchwałę o powołaniu tzw. rewidenta akcjonariuszy mniejszościowych, który będzie przeprowadzać audyty Spółki wraz audytorem Spółki. - Statut został zmieniony zgodnie ze zmianami w szwedzkiej ustawie o spółkach. Żadne inne projekty uchwał nie zostały przyjęte. Jednocześnie Rada Dyrektorów informuje, że projekt uchwały w kwestii oferty Handuk Consulting Ltd. związanej z emisją nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny w ramach dokapitalizowania Spółki zostanie zaproponowany do rozpatrzenia na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które jest planowane na koniec lipca 2011 roku. Ogłoszenie w tym zakresie zostanie wkrótce opublikowane. Protokół z porządku obrad, jak również, tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki w ciągu dwóch tygodni od dziś. | |
