KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2011
Data sporządzenia: 2011-06-30
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 29 czerwca 2011 r./ Information on the Annual General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of June 29, 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 czerwca 2011 roku. - Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 4 (słownie: czterech); - Następujące osoby zostały wybrane lubponownie wybrane na członków Rady Dyrektorów: Pan Waldemar Tevnell, który również został wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów; Pan Torgny Krook; Pan Stanisław Dudzik; Pan Ryszard Danielewicz; - sprawozdanie roczne z działalności Spółki zostało przyjęte; - uchwała w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Dyrektorów została przyjęta; - nie udzielono absolutorium za rok 2010 członkom Rady Dyrektorów i byłemu Dyrektorowi Zarządzającemu; - podjęto uchwałę o powołaniu specjalnego inspektora, według szwedzkiej ustawy o spółkach, do zbadania przede wszystkim transakcji z podmiotami powiązanymi, ale także sprawy projektu "Lipiński", w szczególności na tle sporu z nabywcą projektu "Lipiński". - podjęto uchwałę o powołaniu tzw. rewidenta akcjonariuszy mniejszościowych, który będzie przeprowadzać audyty Spółki wraz audytorem Spółki. - Statut został zmieniony zgodnie ze zmianami w szwedzkiej ustawie o spółkach. Żadne inne projekty uchwał nie zostały przyjęte. Jednocześnie Rada Dyrektorów informuje, że projekt uchwały w kwestii oferty Handuk Consulting Ltd. związanej z emisją nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny w ramach dokapitalizowania Spółki zostanie zaproponowany do rozpatrzenia na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które jest planowane na koniec lipca 2011 roku. Ogłoszenie w tym zakresie zostanie wkrótce opublikowane. Protokół z porządku obrad, jak również, tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki w ciągu dwóch tygodni od dziś.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REINHOLD POLSKA AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD POLSKA ABDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
111 20Sztokholm
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gamla Brogatan32, 2tr
(ulica)(numer)
+46 8 562 458 30+46 8 545 284 79
(telefon)(fax)
[email protected]www.reinholdpolska.com
(e-mail)(www)
SE 556706-3713 SE 556706-3713
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-30Waldemar TevnellPrzewodniczący Rady Dyrektorów
2011-06-30Stanisław DudzikCzłonek Rady Dyrektorów