| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2012 | | | |
| 2012-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUTO-SPA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2012 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 15. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – www.spolka.auto-spa.pl Podstawa prawna: Art. 402.1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika Dyspozycja blokady papierów wartościowych na rachunku depozytowym Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji Dokumentacja do ZWZ Podstawa prawna: Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Auto-Spa ogłoszenie o zwolaniu Walnego Zgromadzenia.pdf | | |
| Auto-Spa - projekty uchwał.pdf | | |
| Auto-Spa - formularz instrukcji dla pełnomocnika.pdf | | |
| Auto-Spa - wzór pełnomocnictwa.pdf | | |
| Auto-Spa - dyspozycja blokady papierów wartosciowych na rachunku depozytowym.pdf | | |
| Auto-Spa - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | | |
| Auto-Spa dokumentacja do ZWZ.pdf | | |
