HARDEX S.A. - Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-02

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. w związku z żądaniem BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 83/2011 z dnia 2 grudnia 2011r.) przedstawia nowy porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji (split akcji) oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej, 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, 9) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, 10) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z pó¼niejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z pó¼niejszymi zmianami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.hardex.pl

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-02 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu