MACROLOGIC - Zawarcie znaczącej umowy z doradcą strategicznym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-10

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Zawarcie znaczącej umowy z doradcą strategicznym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic S.A. informuje o zawarciu znaczącej umowy z Hexagon M&A sp. z o.o. — Advisors spółka komandytowa. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa biznesowego i strategicznego w zakresie dotyczącym pozyskania przez Macrologic SA partnera strategicznego i, ewentualnie, innego niż kontraktowe, powiązania interesów partnera strategicznego i Spółki, w sytuacji gdyby wybrany partner zdecydował się związać kapitałowo ze Spółką. Wartość umowy opiera się na wysokości wynagrodzenia za sukces dla doradcy. Wynagrodzenie za sukces jest rozumiane jako dojście do skutku transakcji, polegającej na zakupie minimum 50%+1 akcji spółki przez partnera strategicznego. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 28 dni po dojściu transakcji do skutku. Z tytułu wyżej wymienionego wynagrodzenia Spółka poniesie wydatek netto w wysokości 2% wartości całkowitej kapitalizacji rynkowej Spółki liczonej według ceny jednostkowej akcji w wezwaniu. Wydatek ten zostanie pomniejszony o kwotę około 300 tys. zł netto. Dodatkowo, po przekroczeniu pewnych poziomów wyceny Spółki, wyżej wymieniona stawka ulega podwyższeniu, jednak w żadnym przypadku całkowita kwota brutto wynagrodzenia doradcy za sukces wyniesie nie więcej niż 3 mln zł. Przez wynagrodzenie brutto rozumie się wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT. Umowa została zawarta w dniu 10 listopada 2011 na okres do 15 lutego 2012 r., przy czym wynagrodzenie za sukces należne będzie po tym terminie przez okres 18 miesięcy w przypadku dojścia do skutku wyżej opisanej transakcji w tym okresie. Zawarta umowa jest istotna ze względu na ewentualność osiągnięcia przez wynagrodzenie z tytułu jej wykonania wartości 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MACROLOGIC SA

(pełna nazwa emitenta)

MACROLOGIC Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-717 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłopotowskiego 22

(ulica) (numer)

022 566 222 022 5118116

(telefon) (fax)

[email protected] www.macrologic.pl

(e-mail) (www)

522-000-28-25 012205939

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-10 Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu