| Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać wstępne informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 5 sierpnia 2011 roku. W zgromadzeniu było reprezentowanych 3 831 031 akcji o łącznej liczbie 11 931 031 głosów. Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością 2 604 931 akcji, reprezentujacych 10 704 931 głosów. Przeciw było 1 226 100 głosów. W szczególności został przyjęte następujące uchwały: - Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 7 (słownie: siedem); - Następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Dyrektorów: Pan Michael Scully; Pan Padraic Coll; Pan Marek Tarchalski. w związku z powyższym, skład Rady Dyrektorów obecnie wchodzą: Pan Waldemar Tevnell, (Przewodniczący Rady Dyrektorów); Pan Torgny Krook; Pan Stanisław Dudzik; Pan Ryszard Danielewicz; Pan Michael Scully; Pan Padraic Coll; Pan Marek Tarchalski. - Brzmienie §4 i §5 statutu Spółki zostało zmienione zgodnie z zaproponowanym brzmieniem. - Została przyjęta uchwała w przedmiocie wniesienia aportem przez cypryjską spółkę "Handuk Consulting Limited" spółek AERO 4 Sp. z.o.o., Coucal Sp. z o.o. oraz IGI Torun Sp. z o.o.w zamian za prawo do 16 933 403 akcji klasy B po cenie 0,9871 euro za akcję. Protokół z porządku obrad, jak również jego tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, ogłoszone publicznie, jak i dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki, w ciągu dwóch tygodni od dziś. | |
