KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2011
Data sporządzenia: 2011-08-06
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać wstępne informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 5 sierpnia 2011 roku. W zgromadzeniu było reprezentowanych 3 831 031 akcji o łącznej liczbie 11 931 031 głosów. Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością 2 604 931 akcji, reprezentujacych 10 704 931 głosów. Przeciw było 1 226 100 głosów. W szczególności został przyjęte następujące uchwały: - Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 7 (słownie: siedem); - Następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Dyrektorów: Pan Michael Scully; Pan Padraic Coll; Pan Marek Tarchalski. w związku z powyższym, skład Rady Dyrektorów obecnie wchodzą: Pan Waldemar Tevnell, (Przewodniczący Rady Dyrektorów); Pan Torgny Krook; Pan Stanisław Dudzik; Pan Ryszard Danielewicz; Pan Michael Scully; Pan Padraic Coll; Pan Marek Tarchalski. - Brzmienie §4 i §5 statutu Spółki zostało zmienione zgodnie z zaproponowanym brzmieniem. - Została przyjęta uchwała w przedmiocie wniesienia aportem przez cypryjską spółkę "Handuk Consulting Limited" spółek AERO 4 Sp. z.o.o., Coucal Sp. z o.o. oraz IGI Torun Sp. z o.o.w zamian za prawo do 16 933 403 akcji klasy B po cenie 0,9871 euro za akcję. Protokół z porządku obrad, jak również jego tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, ogłoszone publicznie, jak i dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki, w ciągu dwóch tygodni od dziś.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REINHOLD POLSKA AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD POLSKA ABDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
111 20Sztokholm
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gamla Brogatan32, 2tr
(ulica)(numer)
+46 8 562 458 30+46 8 545 284 79
(telefon)(fax)
[email protected]www.reinholdpolska.com
(e-mail)(www)
SE 556706-3713 SE 556706-3713
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-08-06Waldemar TevnellPrzewodniczący Rady Dyrektorów
2011-08-06Padraic CollCzłonek Rady Dyrektorów, Dyrektor Zarządzający
2011-08-06Michael ScullyCzłonek Rady Dyrektorów