KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2011
Data sporządzenia:2011-08-16
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Szczegółowe informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Detailed Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) w nawiązaniu do komunikatu RB 16/2011 z dnia 6 sierpnia 2011 r, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, niniejszym pragnie przekazać w załączeniu szczegółowe informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2011 roku. 1) Strony 1-3: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 5 sierpnia 2011; 2) Strona 4: Lista Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 5 sierpnia 2011; 3) Strona 5-6: Lista spółek, w których wykonują funkcje nowowybrani członkowie Rady Dyrektorów; 4) Strona 7-8: Propozycja zmian w Statucie Spółki; 5) Strona 9-13: Treść statutu Spółki przyjętego 5 sierpnia 2011 r.; 6) Strona 14-18: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 7) Strona 19-21: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - angielska wersja językowa; 8) Strona 22-26: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 9) Strona 27: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - angielska wersja językowa; 10) Strona 28: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6; 11) Strona 29-33: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów; 12) Strona 34-35: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - angielska wersja językowa; 13) Strona 36-37: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 14) Strona 38-46:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Aero 4 Sp. z o. o.; 15) Strona 46-57:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Coucal Sp. z o. o.; 16) Strona 58-68: Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny IGI Toruń Sp. z o. o.; 17) Strona 57-62: Oświadczenie Rady Papierów Wartościowych; 18) Strona 63-64 :propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - szwedzka wersja językowa; 19) Strona 65-66: propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - angielska wersja językowa; 20) Strona 69-74: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - szwedzka wersja językowa; Patrz również: Raport RB 16/2011.
Załączniki
PlikOpis
zal_RB_23_2011.pdfSzczegółowe informacje o przebiegu NWZA z 5 sierpnia 2011 r./ Detailed Information on the EGM of August 5, 2011.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REINHOLD POLSKA AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD POLSKA ABDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
111 20Sztokholm
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gamla Brogatan32, 2tr
(ulica)(numer)
+46 8 562 458 30+46 8 545 284 79
(telefon)(fax)
[email protected] www.reinholdpolska.com
(e-mail)(www)
SE 556706-3713 SE 556706-3713
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-08-16Waldemar TevnellPrzewodniczący Rady Dyrektorów
2011-08-16Padraic CollDyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
2011-08-16Michael ScullyCzłonek Rady Dyrektorów.