| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2011 | | | |
| 2011-07-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| REINHOLD POLSKA AB | |
| | | | | | | | | | |
| Szczegółowe informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 29 czerwca 2011 r./ Detailed Information on the Annual General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of June 29, 2011. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) w nawiązaniu do komunikatu RB 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, niniejszym pragnie przekazać w załączeniu szczegółowe informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 roku. 1) Strony 1-4: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2011; 2) Strona 5: Lista Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2011; 3) Strona 6: Wniosek akcjonariuszy # 1; 4) Strona 7: Wniosek akcjonariuszy # 2; 5) Strona 8-12: Treść statutu Spółki przyjętego 29 czerwca 2011 r.; 6) Strona 13-14: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - szwedzka wersja językowa; 7) Strona 15-16: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - angielska wersja językowaj; 8) Strona 17: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 8) Strona 18: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 9) Strona 19: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis przewodniczącego Rady Dyrektorów Waldemara Tevnella wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 10) Strona 20: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Stanisław Dudzika wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 11) Strona 21: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Gosta Gustafsson wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 12) Strona 22-23: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7; 13) Strona 24-25: Oświadczenie audytora o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 14) Strona 26-34:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Aero 4 Sp. z o. o.; 15) Strona 35-45:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Coucal Sp. z o. o.; 16) Strona 46-56: Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny IGI Toruń Sp. z o. o.; 17) Strona 57-62: Oświadczenie Rady Papierów Wartościowych; 18) Strona 63-64 :propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - szwedzkiej wersji językowej; 19) Strona 65-66: pozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - angielska wersja językowej; 20) Strona 67: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - w szwedzkiej wersji językowej; 21) Strona 68: podpisy przewodniczącego Rady Dyrektorów Zarządu Waldemar Tevnell i członek zarządu Torgny Krook; 22) Strona 69: podpisy przewodniczącego Rady Dyrektoró Zarządu Waldemar Tevnell i członków zarządu Stanisław Dudzik, Gosta Gustafsson; 23) Strona 70-71: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - w angielskiej wersji językowej; 24) Strona 72: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 3 ustęp 8; 25) Strona 73-74: Propozycja Rady Dyrektorów w przedmiocie upoważnienia Rady do podejmowania działań związanych z emisją nowych akcji, zgodnie ze szwedzką ustawą o spółkach rozdział 13 ustęp 35 – w angielskiej i szwedzkiej wersji językowej. Patrz również: Raport RB 10/2011. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Protokoll jämte bilagor årsstämma 2011 Reinhold Polska AB Minutes from Annual General Meeting 2011.pdf | Dokumenty dotyczące ZWZA 2011/ 2011 AGM documents | |
