BETACOM - BETACOM S.A. Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 września 2011 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-08

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

BETACOM S.A. Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 września 2011 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 7 września 2011 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2011 roku (ZWZ) następujących punktów: I.Dyskusja uzupełniona pytaniami skierowanymi do Zarządu w sprawie: a.okoliczności niezrealizowanego połączenia Spółki ze spółką EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie; b.strategii Spółki w zakresie potencjalnego lub planowanego połączenia Spółki z innymi podmiotami obecnymi na rynku bąd¼ przejęcia przez Spółkę takich podmiotów; c.planów rozwoju gospodarczego Spółki, oraz przyjętych lub rozważanych założeń strategicznych; d.umów konsorcjalnych zawartych przez Spółkę z innymi podmiotami, z uwzględnieniem liczby takich umów, ich wartości, potencjalnego udziału każdego podmiotu współpracującego ze Spółką w danym przedsięwzięciu oraz ryzyka (gwarancji), a także rentowności tych umów; e.stosowanej polityki informacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. II.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza projekty stosownych uchwał w powyższych sprawach zostaną przedłożone przez Wnioskodawcę najpó¼niej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 28 września 2011 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 9/2011 opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2011 roku. Po uzupełnieniu, porządek obrad ZWZ BETACOM S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 28 września 2011 roku przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku. 7. Dyskusja uzupełniona pytaniami skierowanymi do Zarządu w sprawie: a.okoliczności niezrealizowanego połączenia Spółki ze spółką EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie; b.strategii Spółki w zakresie potencjalnego lub planowanego połączenia Spółki z innymi podmiotami obecnymi na rynku bąd¼ przejęcia przez Spółkę takich podmiotów; c.planów rozwoju gospodarczego Spółki, oraz przyjętych lub rozważanych założeń strategicznych; d.umów konsorcjalnych zawartych przez Spółkę z innymi podmiotami, z uwzględnieniem liczby takich umów, ich wartości, potencjalnego udziału każdego podmiotu współpracującego ze Spółką w danym przedsięwzięciu oraz ryzyka (gwarancji), a także rentowności tych umów; e.stosowanej polityki informacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a.Zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku, b.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, c.Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2011 roku, d. Pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego. 12. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego. Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ Spółki na dzień 28 września 2011r. opublikowane w raporcie bieżącym bieżący nr 9/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-08 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski