ROPCZYCE - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-22

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 sierpnia 2011 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 30 statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana: ……………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. .......................................................... 2............................................................ 3............................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje : §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki lub ich wyodrębnionych części stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A. w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2234/2, 2982/1, 2982/14, 2982/9 położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgami wieczystymi Kw nr RZ1R/00005681/2, RZ1R/00048246/4, RZ1R/00042483/5, RZ1R/00048254/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 3 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-100 Ropczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Przemysłowa 1

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-22 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2011-07-22 Robert Duszkiewicz Członek Zarządu