GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-10

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jochen Schapka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 7 151 786 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia ustalić następujące stałe miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty 4.166,66 EUR, b) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty 2.083,33 EUR. Wyżej określone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Wyżej określone wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie średniego kursu wymiany EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności wynagrodzenia. §2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. zamierza w przyszłości wprowadzić dodatkowe zmienne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, które uzależnione będzie od wyników lub wartości Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 7 151 786 głosów oddanych "przeciwko", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych w formie obligacji do dnia 30 czerwca 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39 459 962 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" i głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-10 Rafał Karcz Członek Zarządu

2012-04-10 Agnieszka Kabus Prokurent