| Zarząd DREWEX S.A. informuje, że na wniosek akcjonariusza w dniu 27 września 2011 roku podjął uchwałę o zmianie praw z 1.450.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D Spółki na akcje zwykłe na okaziciela. Uchwała nr 1 Zarządu DREWEX S.A. z dnia 27 września 2011 roku. UCHWAŁA NR 1 Zarządu DREWEX S.A. w Krakowie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Działając na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z treścią art.334 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Drewex S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 1. Dokonuje się zamiany 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza – Piotra Polaka, złożonym w dniu 27 września 2011 roku. 2. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wyniku zamiany otrzyma 1.450.000 akcji na okaziciela serii D. §2 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Przed zmianą 1.450.000 akcji imiennych serii D było uprzywilejowanych w ten sposób, że: 1. na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu 2. uprawniały do powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu w następującym zakresie: a) zgodnie z §10 Statutu Spółki, Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również jednego Wiceprezesa Zarządu powołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w tym paragrafie tryb powoływania Prezesa a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent głosów) przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje serii D, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. b) zgodnie z §13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D łącznie powołują w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce: trzech członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub czterech członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie imienne akcje serii D nie dokonają powołania brakującego członka (członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony powyżej tryb powołania członków Rady wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej powołani przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii D można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. Po zmianie 1.450.000 sztuk akcji serii D jest akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaje usunięte wszelkie uprzywilejowanie odnośnie powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Po zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 9.525.000,00 zł, natomiast ogólna liczba głosów na WZ Spółki wynosi 9.575.000 sztuk. | |
