| Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Æwiklińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.001.018 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 148.219. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Marka Tretyna." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.145.214 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 20.018.814 (słownie: dwadzieścia milionów osiemnaście tysięcy osiemset czternaście) akcji co stanowi 39,30% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.145.214 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.066.130 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 79.084. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 3 W związku z §10 ust.1 Regulaminu Walnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć ogłoszony porządek obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 4 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 5 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 6 Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: (a) Przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 20 246 246,34 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. (b) Użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 30 691 139,66 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 50 937 386,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy ) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 lipca 2012 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.445 głosów, przeciw uchwale oddano 464 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wobec braku wymaganej większością głosów. "Uchwała Nr 7 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 35.600.864 (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 18.474.464 (słownie: z osiemnastu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu czterech) akcji co stanowi 36,27 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na 35.600.864 ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 35.594.536 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.081.231 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów z 19.954.831 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji co stanowi 39,18% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.081.231 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.074.903 głosów, przeciw uchwale oddano głosów 0, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.104.786 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważne głosy z 19.978.386 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 39,22 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.104.786 ważne głosy za przyjęciem uchwały oddano 37.098.458 głosy, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała Nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 36.224.621 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 19.098.221 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji co stanowi 37,49 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 36.224.621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36.218.293, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 36.224.621 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 19.098.221 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji co stanowi 37,49 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 36.224.621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36.218.293, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 16 Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 3 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Marka Jackiewicza, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 4 stycznia 2012 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.049.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 19.922.837 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,11 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.049.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.542.909, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 5.506.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 17 Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 3 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Stanisława Turnaua, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 4 stycznia 2012 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.029.945 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 19.903.545 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć) akcji co stanowi 39,07 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.029.945 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.523.617, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 5.506.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. | |
