EMC - Zakończenie subskrypcji akcji serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji zamkniętej w ramach prawa poboru akcji serii G związanej z wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. W dniu 30 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii G w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 55/2011 z dnia 30 marca 2011 roku. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 7 grudnia 2011 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 21 grudnia 2011 roku. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru nastąpiło w dniu 5 stycznia 2012 roku i zakończyło się w dniu 27 lutego 2012 roku. 2. Data przydziału akcji: Przydział akcji serii G, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych oraz przydział akcji nieobjętych w ramach prawa poboru nastąpił 28 lutego 2012 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.189.602 akcji serii G. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: W subskrypcji nie było podziału na transze. Liczba przydzielonych akcji serii G nie była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy. W ramach zapisów dodatkowych stopa alokacji wyniosła 1. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach zapisów podstawowych : 152.363 akcji serii G, W ramach zapisów dodatkowych : 1.037.239 akcji serii G, W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych: 0 akcji serii G. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.189.602 akcji serii G W ramach zapisów podstawowych przydzielono zgodnie ze złożonymi zapisami: 152.363 akcji serii G. W ramach zapisów dodatkowych przydzielono: 1.037.239 akcji serii G. W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych przydzielono 0 akcji serii G. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 7,86 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W ramach zapisów podstawowych – 86, W ramach zapisów dodatkowych – 11, W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych – 0. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: W ramach zapisów podstawowych – 86, W ramach zapisów dodatkowych – 11, W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych – 0. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję: W związku z ofertą akcji serii G Spółka nie zawarła umów o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9.350.271,72 zł. 12. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 791.648 złotych, z czego: a)Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 476.898 złotych, b)Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c)Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 274.950 złotych, d)Koszty promocji oferty: 0 złotych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii G zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii G. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,63 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-14 Piotr Gerber Prezes Zarządu