| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000068409, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Armatura Kraków S.A., Kraków ul. Zakopiańska 72 (dojazd od ulicy Jugowickiej). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej Armatury Kraków S.A.: - z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., Sprawozdania finansowego Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. oraz wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy i na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia w celu umorzenia akcji imiennych Spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i wypłaty dywidendy, - z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., - z wyników oceny sytuacji Grupy Armatura w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. oraz - z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.". 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. na wypłatę dywidendy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Zarząd podaje do wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu: Proponuje się zmianę § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: "§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.000.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów złotych) i dzieli się na: 1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 2) 381.019 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji imiennych zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 3) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 4) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 5) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000; 6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000; 7) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000; 8) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr E 000000001 do Nr E 001000000; 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr F 000000001 do Nr F 002000000; 10) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000." Proponuje się uchylenie § 7a Statutu Spółki o następującej treści: "§ 7a 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion). 3. Akcje serii G będą obejmowane przez osoby Uprawnione z Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r." Proponuje się zmianę § 19 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: "19) wyrażanie zgody na dokonywanie następujących czynności prawnych, wraz z określaniem ich warunków, których wartość przewyższa 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku zobowiązań okresowych lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, wartość rozporządzenia lub zobowiązania oznacza łączną wartość transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy: a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych spółkach, b) nabywanie, zbywanie, zamianę, obciążanie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub innych składników majątku trwałego Spółki, c) zaciągnięcie innych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczki, kredytu, leasingu, poręczenia i weksla, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; zgody nie wymagają jednak czynności prawne, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli są one dokonywane pomiędzy podmiotami tworzącymi wraz ze Spółką grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dla której jednostką dominującą jest Armatura Kraków S.A." 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji imiennych Spółki serii A2 w celu ich umorzenia oraz przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. na ww. kapitał rezerwowy. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w celu umorzenia akcji imiennych Spółki serii A2 wraz z określeniem warunków nabycia oraz upoważnień dla Zarządu. 20. Zamknięcie obrad. Prawa akcjonariuszy Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 4 kwietnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [email protected]. Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Armatura Kraków S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia, pod rygorem nieważności, na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone Spółce najpó¼niej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zawierać precyzyjnie oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected]. Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne). Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa może być dokonane przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Korzystanie z formularzy opublikowanych przez Spółkę nie stanowi formalnego wymogu ważności pełnomocnictwa. Informacja o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu alternatywnych środków komunikacji Wewnętrzne regulacje Spółki nie dopuszczają udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 kwietnia 2012 r. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypadającym dnia 9 kwietnia 2012 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to jest nie wcześniej niż 19 marca 2012 r. i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż 10 kwietnia 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie złożonych w Spółce akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie pó¼niej niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 20, 23 i 24 kwietnia 2012 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Miejsce udostępnienia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępna jest na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Projekty uchwał dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia udostępnione zostaną na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, to jest do dnia 18 kwietnia 2012 r. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres [email protected]. | |
