| Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 listopada 2012 r.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego: - za przyjęciem uchwały oddano 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów, - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - głosów wstrzymujących się nie oddano, - głosów nie ważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki "Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: 1. Art. 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym co najmniej z jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1." 2. Dokonuje się zmiany wprowadzenia do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a (bez dokonywania zmian w dalszej części tego ustępu tj. treści wymienionej w podpunktach oznaczonych literami a – l), przez co wprowadzenie do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a otrzymuje brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny"), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:" §2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą. §3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy." §4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki." Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego: - za przyjęciem uchwały oddano 6.429.038 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści osiem) głosów, tj 75,14 % głosów, - przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.126.866 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów, - głosów wstrzymujących się nie oddano, - głosów nie ważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono. | |
