ALCHEMIA - Podjęcie decyzji o zamiarze podziału.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 138 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-07

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze podziału.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 3 września sierpnia 2012 r. została podjęta przez Zarząd Emitenta oraz Zarządy Spółek Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem decyzja o zamiarze podziału: 1) Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Huta Batory Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), 2) Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), 3) Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Zawadzkiem na Emitenta (Spółka Przejmująca). Podział Spółek Dzielonych nastąpi w oparciu o następujące zasady: 1) Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: KSH), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółek Dzielonych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą. 2) W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu Emitenta. 3) W związku z planowanym podziałem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w podziale, Emitent jest spółką działającą w branży stalowej i hutniczej. Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność handlowa w zakresie wyrobów stalowych, jak również działalność w zakresie zarządzania Grupą Kapitałową Alchemia S.A. Rurexpol Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży stalowej i hutniczej. Przedmiotem działalności Rurexpol Sp. z o.o. jest produkcja stalowych rur bez szwu o średnicach od 121 mm do 298mm. Huta Batory Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży stalowej i hutniczej. Przedmiotem działalności Huta Batory Sp. z o.o. jest produkcja stalowych rur bez szwu o dużych przekrojach w zakresie 219 mm do 508 mm, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży stalowej i hutniczej. Przedmiotem działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. produkcja rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu w zakresie średnic od 21,3 mm do 114,3 mm. Planowany podział jest elementem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Alchemia oraz realizacji długoterminowego procesu konsolidacji produktowej oraz obniżania kosztów działalności spółek z Grupy Kapitałowej. Najważniejszym celem planowanego podziału jest optymalizacja kosztów funkcjonowania spółek, koncentracja kapitału, a także umocnienie pozycji Grupy na rynku i dalszy rozwój w branży stalowej i hutniczej. Szczegółowe uzasadnienie podziału sporządzone w trybie art. 536 KSH zostanie przedstawione przez Emitenta w ramach odrębnego raportu bieżącego. Plany podziału wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 530 § 2 KSH zostaną przedstawiony przez Emitenta w ramach odrębnego raportu bieżącego. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul Łucka 7/9

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-07 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych

2012-09-07 Małgorzata Sochocka Prokurent