IMPEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-14

Skrócona nazwa emitenta

IMPEL

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ustalenie listy inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji oraz uchylenie uchwał Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012, Zarząd Impel S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z § 8.1 ust. 7 Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 92/2012 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Akcje Serii E"). Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 25,00 złotych za jedną Akcję Serii E. Ponadto, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 93/2012 w sprawie ustalenia listy inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii E. Akcje Serii E zostaną zaoferowane inwestorom wskazanym w powyższej uchwale w liczbie 713.715 Akcji Serii E, tj. w maksymalnej liczbie przewidzianej we wspomnianej uchwale Zarządu Spółki nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r., w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"). Zarząd Spółki podjął również w dniu dzisiejszym uchwały o uchyleniu następujących uchwał: 1) uchwały Zarządu Spółki nr 84/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A; 2) uchwały Zarządu Spółki nr 85/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W rezultacie uchylenia uchwały Zarządu Spółki nr 85/2012 z dnia 11 września 2012 r., aktualna pozostaje jedynie zamierzona zmiana Statutu Spółki, zawarta w uchwale nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r. i wskazana w raporcie bieżącym nr 36/2012. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie oraz RMF § 38 ust. 1 pkt 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-111 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ślężna 118

(ulica) (numer)

071 7809403 071 78 09 679

(telefon) (fax)

[email protected] www.impel.pl

(e-mail) (www)

899-01-06-769 006318849

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-14 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu