| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-03-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WILBO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin oraz porządek obrad ZWZA Wilbo SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2011 rok obejmującego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, pozycje pozabilansowe, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo SA w roku 2011 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podziałem. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Porzadek obrad WZA 20120418.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z porządkiem obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WILBO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-029 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-58)78 37 000 | (0-58) 78 37 777 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-22 | Tomasz Konewka Tomasz Kustra | Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy | |||
