| Zarząd Travelplanet.pl S.A. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 24 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13 grudnia 2011 roku (raport bieżący 39/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku). Zarejestrowana została zmiana następujących postanowień Statutu: § 14 ust. 4 oraz § 21 ust. 2. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż z uwagi na niepodjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 grudnia 2011 roku uchwały NWZA nr 06/NWZA/11 w przedmiocie zmiany treści § 19 Statutu Spółki oraz zaistniałą w związku z tym rozbieżność pomiędzy brzmieniem § 19 Statutu a § 15 ust. 11 w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA nr 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku i wobec treści art. 388 § 1 k.s.h., Zarząd postanowił odstąpić od rejestracji zmiany § 15 ust. 11 w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011r. Ponadto z uwagi na powyższe Emitent odstąpił od dokonania zamiany § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia nowego brzmienia Regulamin Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, iż w związku z rozbieżnościami pomiędzy brzmieniem § 19 Statutu a brzmieniem § 15 ust. 11 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011r. oraz odstąpieniem w związku z tym od rejestracji zmiany § 15 ust. 11 Statutu, do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostanie wprowadzony punkt obrad dotyczący uchylenia uchwały NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz uchwały NWZA 09/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. W załączeniu Spółka przekazuje zarejestrowany tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A. Zarząd Travelplanet.pl S.A. jednocześnie informuje, iż w związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2011r. o powołaniu Pana Jerzego Krawczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. od dnia dzisiejszego, tj. 24 stycznia 2012 roku Pan Jerzy Krawczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A., a Pani Bożena Garbińska pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Travelplanet.pl S.A. Emitent informuje, iż w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Spółka poinformowała o zmianach w Zarządzie oraz zamieściła informacje dotyczące Pana Jerzego Krawczyka stosowanie do treści § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
