| Zarząd IDEON SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Cyrana. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.120.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,67% Łączna liczba ważnych głosów: 64.120.287 Głosy "za": 64.120.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pan Antoni Pioskowik 2. Pan Adam Pietrzok 3. Pan Jacek Orłowski Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.120.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,67% Łączna liczba ważnych głosów: 64.120.287 Głosy "za": 64.120.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 01 czerwca 2012 roku, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.120.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,67% Łączna liczba ważnych głosów: 64.120.287 Głosy "za": 64.120.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Centrozap S.A. za rok obrotowy 2011 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 393.207 tys. złotych - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7.229 tys. złotych - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: (4.357) tys. złotych - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 34.134 tys. złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 870 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrozap S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.804.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,58% Łączna liczba ważnych głosów: 63.804.287 Głosy "za": 63.804.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Centrozap S.A, w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.428.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,47% Łączna liczba ważnych głosów: 63.428.287 Głosy "za": 63.428.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.578.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,51% Łączna liczba ważnych głosów: 63.578.287 Głosy "za": 63.578.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w 2011 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.621.867 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,52% Łączna liczba ważnych głosów: 63.621.867 Głosy "za": 63.621.867 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 62.298.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,14% Łączna liczba ważnych głosów: 62.298.287 Głosy "za": 62.298.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.887.176 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,60% Łączna liczba ważnych głosów: 63.887.176 Głosy "za": 63.887.176 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A w okresie od 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Centrozap S.A. w okresie od 01.stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Centrozap za rok obrotowy 2011, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę : 322.260 tys. złotych -skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 31.850 tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości : (55.088) tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 5.181 tys. złotych - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 452 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrozap w roku obrotowym 2011 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany przez Centrozap S.A. zysk netto za 2011 r. w wysokości 7.229 tys. złotych przeznaczyć na pokrycie części straty z lat poprzednich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń IDEON SA Działając na podstawie §26 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON SA ustala treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń w brzmieniu jak niżej: REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEÑ IDEON S.A. § 1 1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg walnego zgromadzenia IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach. 2. Walne zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i niniejszym regulaminie. 3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki ,z prawem głosu, mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Uprawnionymi do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są akcjonariusze, pełnomocnicy akcjonariuszy, przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy spełnili wymagania zawarte w art. 406² k.s.h. 7. Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych - udostępnionego Spółce w formie elektronicznej na tydzień przed walnym zgromadzeniem lub w formie pisemnej na 6 dni przed walnym zgromadzeniem. 8. Oprócz osób uprawnionych w walnym zgromadzeniu powinni osobiście uczestniczyć co najmniej dwaj członkowie zarządu i jeden członek rady nadzorczej , a w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz ewentualnie dodatkowo biegły rewident. Wyjaśnienie przyczyny nieobecności członka władz Spółki powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. 9. W walnym zgromadzeniu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone (eksperci, dziennikarze itp.). Listę zaproszonych gości sporządza i zatwierdza zarząd Spółki. § 2 1. Akcjonariusz żądający: a) zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, b) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, c) przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, oraz akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, składa swe żądanie zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] 2. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza dowsytępowania z żądaniem, np. w postaci świadectwa depozytowego, zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, odpisu z właściwego rejstru w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy przesłać na adres e-mail podany wyżej, w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. § 3 1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej Spółki lub jego zastępca ,a w przypadku ich nieobecności prezes zarządu lub inny członek zarządu wyznaczony przez zarząd . 2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie zgłasza kandydata na przewodniczącego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych. 3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę przez otwierającego walne zgromadzenie, po złożeniu do notarialnego protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. 4. Otwierający walne zgromadzenie ogłasza listę kandydatów, którą po odczytaniu uważa się za zamkniętą. 5. Walne zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu przewodniczącego zgromadzenia. 6. Głosowanie jest jawne jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę, w pozostałych wypadkach głosowanie jest tajne. 7. Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 8. Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 9. Protokół z wynikami wyborów na przewodniczącego walnego zgromadzenia podpisuje osoba otwierająca walne zgromadzenie. § 4 1. Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Do zadań przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności: a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania; b) udzielanie głosu osobom uprawnionym, c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, e) zarządzanie przerwy w obradach, f) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. § 5 1. Na podstawie listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu sporządza się listę obecności. 2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: a) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bąd¼ jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego; b) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone wraz z listą obecności do protokołu walnego zgromadzenia, c) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, d) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania. 3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, może być wybierana komisja mandatowa. Komisja mandatowa składa się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji, pozostali członkowie wybierani są przez walne zgromadzenie. 4. Komisja mandatowa sprawdza prawidłowość sporządzenia listy obecności oraz uchwałą przedstawia swoje stanowisko co do dopuszczenia danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu. 5. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mogą być kierowane do przewodniczącego walnego zgromadzenia lub komisji mandatowej. W przypadku nie powołania komisji mandatowej decyzję o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu podejmuje samo zgromadzenie przez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym. 6. Przewodniczący walnego zgromadzenia podpisuje listę obecności, ogłasza ile akcji jest reprezentowanych, ilu akcjonariuszy lub ich przedstawicieli przybyło na zgromadzenie oraz jaką liczbą głosów dysponuje każdy akcjonariusz, a także potwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał. 7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad walnego zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Ewidencja zmiany składu osobowego walnego zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia jest dokumentowana stosownym wydrukiem lub protokołem przekazywanym przewodniczącemu walnego zgromadzenia. § 6 1. Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną. Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła komisji skrutacyjnej wszystkie zadania komisji przejmuje przewodniczący walnego zgromadzenia. 2. W przypadku powołania Komisji skrutacyjnej stosuje się zasady opisane poniżej. Akcjonariusze zgłaszają przewodniczącemu kandydatów do komisji skrutacyjnej wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Komisja skrutacyjna składa się z 3 do 5 osób. Osoby wskazane jako kandydaci do komisji skrutacyjnej winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Jeżeli ilość kandydatów jest większa od 5-ciu, zarządza się wybory na każdego z kandydatów osobno, a wybranymi zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli kandydatów jest mniej niż 5-ciu przewodniczący może zarządzić głosowanie nad całym proponowanym składem komisji. 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy Członkowie komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia. 5. Głosowanie dotyczące wyboru komisji walnego zgromadzenia jest tajne, uchylenie tajności wyboru komisji wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej w głosowaniu jawnym. § 7 1. Przewodniczący walnego zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad, który walne zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym. 2. Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad walnego zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ głosów. 3. Walne zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad nowe sprawy jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 4. Przewodniczący walnego zgromadzenia może wprowadzić pod obrady wnioski o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad. 5. Po podjęciu uchwały o przyjęciu porządku obrad, przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza przystąpienie do jego realizacji. § 8 1. Przewodniczący walnego zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom zarządu, rady nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. 2. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obra¼liwie lub łamiącej postanowienia niniejszego regulaminu. 3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zebrać głosu w danej sprawie więcej niż dwa razy. Ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej, biegłych rewidentów i innych zaproszonych osób. 4. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść zgłoszonej pod głosowanie uchwały. § 9 1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 2. Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania. § 10 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 2. Propozycje powyższe, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy akcjonariusza – na ręce przewodniczącego walnego zgromadzenia. § 11 1. Głosowanie nad uchwałą jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 kodeksu spółek handlowych. 4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w jawnym głosowaniu imiennym i powinny być ogłoszone. 5. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. 6. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zgodnie z § 22 – 28 Statutu Spółki. 7. Głosowanie nad uchwałami odbywa się przy , przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. 8. Dopuszcza się głosowanie bez zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej przez aklamację lub w formie ,, papierowych formularzy do głosowania". 9. Otwierający walne zgromadzenie lub przedstawiciel firmy informatycznej przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia informuje akcjonariuszy o technice głosowania. 10. Przewodniczący walnego zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały i zarządza głosowanie. 11. Po podliczeniu głosów przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania większości głosów wymaganej przez statut Spółki lub kodeks spółek handlowych. § 12 Uchwały walnego zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. § 13 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika 2. Prawo ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczba pełnomocników są nieograniczone. 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [email protected] i zawierać zeskanowane dokumenty pełnomocnictwa i uprawniające do udzielenia pełnomocnictwa a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. 9. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 10. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 9, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 11. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 13. Postanowienia niniejszego paragrafu o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. § 14 1. Wszelkie zarządzenia osoby otwierającej walne zgromadzenie lub przewodniczącego walnego zgromadzenia mogą być uchylone uchwałą walnego zgromadzenia. 2. Po stwierdzeniu, że porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący zamyka walne zgromadzenie. § 15 1. Walne zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych powołuje członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami. 2. Do powoływania członków rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące głosowania grupami. §16 Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2012r. na podstawie uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia IDEON SA. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.998.287 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,63% Łączna liczba ważnych głosów: 63.998.287 Głosy "za": 63.998.287 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 | |
