PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S. A. na dzień 22 maja 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-26

Skrócona nazwa emitenta

PBO ANIOŁA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S. A. na dzień 22 maja 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 maja 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kostrzynie (62-025) przy ul. Wrzesińskiej 70. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego i zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. 9.Podjęcie uchwały w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, e)przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011, f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, h)zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10.Informacja Zarządu Spółki w zakresie nabywania akcji własnych. 11.Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt. 1 i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie.pdf

projekty_uchwał.pdf

sprawozdanie_RN_działalność.pdf

sprawozdanie_RN_ocena.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-025 Kostrzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrzesińska 70

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

777-23-47-606 639554212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-26 Waldemar Anioła Prezes Zarządu