KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2012
Data sporządzenia:2012-03-30
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.04.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą Rzeszowie, informuje, że w dniu 29.03..2012r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, pisemny wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.04.2012r. nowego punktu obrad w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek tym, iż w jego ocenie obecne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w stosunku do aktualnej sytuacji finansowej Emitenta jest nieadekwatne oraz, że w jego ocenie zachodzi potrzeba ograniczania wydatków we wszystkich strefach działalności Emitenta. Wobec faktu, że wniosek akcjonariusza spełnia wszelkie wymogi prawno – formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20.04.2012r. będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: i. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ii. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, iii. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, iv. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, v. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, vi. zmian w składzie Rady Nadzorczej, vii. zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały NWZ RESBUD 20.04.2012.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego18
(ulica)(numer)
0-17 86224480-17 8623 995
(telefon)(fax)
[email protected]www.resbud.pl
(e-mail)(www)
813-02-67-303690294174
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-30Przemysław FederowiczDyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2012-03-30Anna SobolDyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu