KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 40 | / | 14 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-06-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
NOVITA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
na żądanie Akcjonariusza, wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad i uzasadnieniem | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W związku ze złożeniem przez Akcjonariuszy projektów uchwał i żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Novity S.A. zwołanym 30 czerwca 2014r., o czym Spółka informowała w RB nr 36/14 w dniu 4.06.2014r. i 39/14 w dniu 9.06.2014r., Zarząd Novity S.A. zmienia porządek obrad Zgromadzenia zwołanego w dniu 30 czerwca 2014r. i podanego do publicznej wiadomości RB nr 35/14 w dniu 3.06.2014r.: 1)wykreślając pkt.7 lit.d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, 2)dodając pkt. 8-11 w brzmieniu: "8. Dyskusja na temat ogłoszonego przez Zakłady Lentex S.A. wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A. w celu osiągnięcia 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiska Zarządu Spółki w tej sprawie. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie nabycia przez Novita S.A. w celu umorzenia bezpośrednio, i/lub pośrednio przez podmiot zależny Novitex Sp. z o.o., łącznie do 300 000 akcji własnych Novita S.A., b) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, c) w sprawie wypłaty dywidendy. 10. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 2) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 3) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 11. Sprawy różne." 3) dotychczasowy pkt 8 oznacza się nr. 12. W załączeniu Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad oraz zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał dot. pkt. 9 i 10 oraz, ze wzgl. na dokonane zmiany w porządku obrad, które wpływają na treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w załączeniu podaje także zmienioną treść tej uchwały. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
rb14_40_1.pdf | Nowy porządek obrad i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
NOVITA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
NOVITA | Lekki (lek) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
65-722 | Zielona Góra | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ul. Dekoracyjna | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
068 456 12 01 | 068 456 13 51 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.novita.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
929-009-40-94 | 970307115 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-06-12 | Józef Wołejko | Członek Zarządu | |||
2014-06-12 | Krzysztof Barański | Członek Zarządu | |||