| W związku ze złożeniem przez Akcjonariuszy projektów uchwał i żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Novity S.A. zwołanym 30 czerwca 2014r., o czym Spółka informowała w RB nr 36/14 w dniu 4.06.2014r. i 39/14 w dniu 9.06.2014r., Zarząd Novity S.A. zmienia porządek obrad Zgromadzenia zwołanego w dniu 30 czerwca 2014r. i podanego do publicznej wiadomości RB nr 35/14 w dniu 3.06.2014r.: 1)wykreślając pkt.7 lit.d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, 2)dodając pkt. 8-11 w brzmieniu: "8. Dyskusja na temat ogłoszonego przez Zakłady Lentex S.A. wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A. w celu osiągnięcia 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiska Zarządu Spółki w tej sprawie. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie nabycia przez Novita S.A. w celu umorzenia bezpośrednio, i/lub pośrednio przez podmiot zależny Novitex Sp. z o.o., łącznie do 300 000 akcji własnych Novita S.A., b) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, c) w sprawie wypłaty dywidendy. 10. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 2) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 3) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 11. Sprawy różne." 3) dotychczasowy pkt 8 oznacza się nr. 12. W załączeniu Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad oraz zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał dot. pkt. 9 i 10 oraz, ze wzgl. na dokonane zmiany w porządku obrad, które wpływają na treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w załączeniu podaje także zmienioną treść tej uchwały. | |
