| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABBEY HOUSE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Abbey House Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Next Media Group Limited, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku następujących punktów obrad: 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przez dodanie punktów 9-12 w przedmiotowym zakresie : Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013; 4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013; 5) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2013; 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa oraz ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające proponowane zmiany Statutu Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AHG - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_30 06.pdf | |||||||||||
| AHG - Projekty uchwał akcjonariusza na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2014.pdf | |||||||||||
| AHG - wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ABBEY HOUSE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 29 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 653 67 40 | 22 653 67 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.abbeyhouse.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-263-51-75 | 142508754 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jakub Kokoszka | Prezez Zarządu | ||||
| Izabela Depczyk | Członek Zarządu | ||||
