GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-05

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA NOKAUT S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka" "Emitent"), przekazuje informacje, iż na żądanie Duratonic Investments Ltd., otrzymane dnia 5 czerwca 2015 roku, (akcjonariusza Spółki reprezentujący powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki Grupa Nokaut S.A.), nastąpiły zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter). W nowym porządku obrad umieszczono następujące punkty: •odjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia. Ujednolicony porządek obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2)Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3)Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Przyjęcie porządku obrad; 5)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; 6)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 7)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014; 8)Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014; 9)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014; 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; 12)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia; 13)Wolne wnioski; 14)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również: - projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza( załącznik 1 do wniosku). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-300 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sportowa 8 bud. B

(ulica) (numer)

58 58 58 900 58 662 03 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupanokaut.pl

(e-mail) (www)

586 216 38 72 220170588

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-05 Monika Englicht Prezes Zarządu

2015-06-05 Patryk Kitowski Członek Zarządu