ROVESE S.A. - Powołanie Zarządu kolejnej kadencji spółki Rovese S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-08

Skrócona nazwa emitenta

ROVESE S.A.

Temat

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji spółki Rovese S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Rovese S.A. działając na podstawie §11 ust. 2 lit a) Statutu Spółki oraz § 30 pkt 13 Regulaminu Działalności Rady Nadzorczej, podjęła uchwały o powołaniu na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata: • Pana Ireneusza Kazimierskiego na członka Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcje Prezesa Zarządu Spółki; • Pana Piotra Mrowca na członka Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki; • Pana Krzysztofa Rosłańca na członka Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki; • Pana Michała Romańskiego na członka Zarządu Spółki. Ww. powołania wejdą w życie wraz z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdań finansowych za 2014 rok, tj. ostatni rok kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku. Skład osobowy Zarządu nowej kadencji nie ulega zmianie w stosunku do obecnego składu Zarządu. Wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób zarządzających zostały przedstawione: • Pana Ireneusza Kazimierskiego w raporcie bieżącym nr 10/2010 opublikowanym dnia 11 marca 2010 roku; • Pana Piotra Mrowca w raporcie bieżącym nr 25/2009 opublikowanym dnia 18 czerwca 2009 roku; • Pana Krzysztofa Rosłańca w raporcie bieżącym nr 26/2013 opublikowanym dnia 1 sierpnia 2013 roku; • Pana Michała Romańskiego w raporcie bieżącym nr 6/2012 opublikowanym dnia 25 stycznia 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

041 315 80 03 041 315 80 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.rovese.com

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-08 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu

2015-06-08 Michał Romański Członek Zarządu