B3SYSTEM - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku następujących punktów: 1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku; 2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku; W związku z powyższym Zarząd B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa. Poniżej Zarząd B3System SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2014; b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014; c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014; 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku; 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014; 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014r.; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku; 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku; 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku; 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku; 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 20) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 21) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek; 22) Wolne wnioski; 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, w załączeniu, przekazuje projekty uchwał uzupełnionego porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

B3System S.A. - ZWZ 29.06.2015 projekty uchwał.pdf Projekty Uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-238 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modularna 3A

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-09 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu