| Zarząd Elemental Holding S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ---------------- § 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Tomasz Grabarek. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------------ § 1 Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 15 400 000 głosach "PRZECIW".------------------------ Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:----------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 11 czerwca 2015 r. przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------ 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:----------------------------------------------------------- a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, ----------------------------------------------------------------------- b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, ----------------------------------------------------------------------- c. wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, ---------------------------------- d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwał w sprawie:--------------------------------------------------------------a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,-------------------------------------------------------------------- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,-----------------------------------c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,----------------------------------------------------------------d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,--------------------------------------------------------------------------------- e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, ---------------------------------- f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,-------g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,---------h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.--------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.----------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.--------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------------------------------------ 11. Wolne głosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące:------------------------ 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 308 275 tys. zł (trzysta osiem dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -------------------- 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),----------------------------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),---------------------------------------------------- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 300 tys. zł (trzysta tysięcy złotych),------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące dodatnie przepływy finansowe netto w kwocie 71 867 tys. zł (siedemdziesiąt jeden osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),--------------------------------------------------- 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:---------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, na pokrycie strat z lat ubiegłych.-------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. --------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące:----------------------------------------------- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 453 777 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt trzy siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 940 tys. zł (trzydzieści dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), z czego zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 31 143 tys. zł (trzydzieści jeden sto czterdzieści trzy tysiące złotych),-------------------------------------------- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 31 061 tys. zł (trzydzieści jeden sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 31 265 tys. zł (trzydzieści jeden dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------- 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 908 tys. zł (siedemnaście dziewięćset osiem tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 82 791 tys. zł (osiemdziesiąt dwa siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). ----------------------------------- 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia pani Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia: --------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Rafałowi Batorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Batorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 101 724 978 (sto jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,19% (sześćdziesiąt cztery całe i dziewiętnaście setnych) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 101 724 978 (sto jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 101 724 978 (sto jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Krysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Krysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Aleksandrowi Wasiukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Wasiukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-------------------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------- Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Agatę Jarską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje panią Sylwię Błaszczak ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana Tomasza Malinowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana Karola Kucha ze składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana Pawła Gajewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana Marcina Krysiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Agatę Jarską do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję. --------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Sylwię Błaszczak do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję. -------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Tomasza Malinowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Karola Kucha do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję. --------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Pawła Gajewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję i. ------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Marcina Krysiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z innymi członkami Rady, nową kadencję -------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 113 439 690 (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 4 000 000 (cztery miliony)głosach "PRZECIW". ------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- W tym miejscu Pan Rafał Bator – pełnomocnik EVF I InvestmentsS. a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu składa Oświadczenie reprezentowanej Spółki o odwołaniu i powołaniu członka Rady Nadzorczej w jego osobie z dnia 11 czerwca 2015r. w trybie paragrafu 12 ust. 2 Statutu Spółki Elemental Holding S.A. ---------------------------------------------- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Elemental Holding S.A. w ten sposób, że: ------------------------------------------------------------------------------------------ I. w § 14 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 10) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --- "10. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie grupy kapitałowej Spółki ("Budżet"), jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji przekracza w jednym roku obrotowym 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych);" -------------- II. w § 14 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --- "11. wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza normalnym tokiem bieżącej działalności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia miałoby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w danym roku obrotowym aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości księgowej przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych);" ------------------------------------------------------------------------------ III. w § 14 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 12) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "12. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, o wartości powyżej 15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych) z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi;" ---------------- IV. w § 14 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 13) otrzymuje nowe, następujące brzmienie ---- "13. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). ----------------------- V. w § 14 skreśla się ust. 3 - 6 Statutu Spółki. ------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 98 039 690 głosów "ZA", przy 4 000 000 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 15 400 000 głosach "PRZECIW". -------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------ Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia: ---------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).---------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością: 98 039 690 głosów "ZA", przy 4 000 000 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 15 400 000 głosach "PRZECIW". -------------- Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------- | |
