| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 15 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym informuje o następujących zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku (dalej "NWZ"): Umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Oznaczenie dotychczasowego punktu 8 porządku obrad NWZ (Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) jako punktu 10. Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższe zmiany w porządku obrad NWZ wynikają ze złożonych przez akcjonariusza Spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o których to żądaniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/15 z dnia 03 czerwca 2015 roku oraz raporcie bieżącym nr 25/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Lentex projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z pó¼n. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Nowy porządek obrad NWZ Novita S.A..pdf | Nowy porządek obrad NWZ Novita S.A. | ||||||||||
| Projekty Uchwał na NWZ Novita SA.pdf | Projekty Uchwał na NWZ Novita S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-12 | Radosław Muzioł | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-12 | Jakub Rękosiewicz | Członek Zarządu | |||
