NOVITA - Opinie Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach wypłaty dodatkowej dywidendy oraz połączenia ze spółką Novitex Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 15

Data sporządzenia: 2015-06-12

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Opinie Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach wypłaty dodatkowej dywidendy oraz połączenia ze spółką Novitex Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka"), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki tj. "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Lentex") żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku sprawy obejmującej wypłatę dywidendy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki, w szczególności brak zadłużenia Spółki, posiadane przez Spółkę obecnie własne środki finansowe oraz limity kredytowe, a także fakt, iż wnioskowany termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 15 pa¼dziernika 2015 roku informuje, że w jego opinii wypłata przez Spółkę w 2015 roku dodatkowej dywidendy w wysokości 10.000.000,00 zł nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze wskazane powyżej stanowisko Zarządu, pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 02 lipca 2015 roku uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 10.000.000,00 zł, zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki tj. Lentex. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała połączenie spółki "Novita" S.A. ze spółką zależną "Novitex" Sp. z o.o., po zapoznaniu się wcześniej ze stanowiskiem Zarządu, określającym w szczególności sposób przeprowadzenia połączenia ze wskazaniem jego podstawy prawnej i cel połączenia oraz po analizie przyjętego przez łączące się spółki Planu połączenia. Zarząd wskazuje przy tym, że sposób przeprowadzenia połączenia, jego cel oraz Plan połączenia zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/15 z dnia 22 maja 2015 roku oraz raporcie bieżącym nr 22/15 z dnia 01 czerwca 2015 roku, a dokumenty związane z połączeniem są także dostępne na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-12 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

2015-06-12 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu