| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2013 | | | |
| 2013-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Auto-Spa SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – www.spolka.auto-spa.pl Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ASP ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 28 czerwca 2013 r.pdf | | |
| ASP Projekty uchwal na ZWZA 28 czerwca 2013 r.pdf | | |
| ASPA - wzór pełnomocnictwa.doc | | |
| Formularz Instrukcji Glosowania.pdf | | |
