| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany terminu obowiązywania opcji sprzedaży. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_55_2016_załącznik.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-566 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Puławska | 2 budynek B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 081 749 98 40 | 081 746 09 38 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
RB_55_2016_załącznik.pdf
