ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 20 maja 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzień 16 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1.Otwarcie obrad ZWZ 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5.Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 b.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014 c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 d.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 f.użycia kapitału zapasowego g.podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy h.udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 i.udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 j.odwołania członka Rady Nadzorczej k.powołania członków Rady Nadzorczej l.zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej m.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu n.emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki 7.Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

ABC_Data_SA_ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_16_06_2015.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki

ABC_Data_Projekty_uchwał_WZA_16_06_2015.pdf Projekty uchwał na WZA Spółki

ABC_Data_SA_ośw_liczba_akcji_i_głosów_WZA_16_06_2015.pdf Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

ABC_Data_Formularz_pełnomocnictwa_WZA_16_06_2015.pdf Formularz pełnomocnictwa

ABC_Data_SA_Formularz_instrukcji_głosowania_WZA_16_06_2015.pdf Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika

ABC_Data_Dokumentacja_WZA_16_06_2015.pdf Dokumentacja przedstawiana na WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-20 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2015-05-20 Juliusz Niemotko Wiceprezes Zarządu