| Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Marvipol S.A.: 1. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Aleksander Chłopecki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył, oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., bez podania przyczyny, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 2. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Wiesław Mariusz Różacki, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 3. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Cezary Dariusz Kozanecki złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 4. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Konstanty Grzegorz Malejczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 5. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Wojciech Jonak złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 6. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Aleksandra Chłopeckiego, powierzając jednocześnie Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Krzysztofa Brejdak. 8. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Andrzeja Malinowskiego. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Aleksandra Chłopeckiego stanowiska: • Uniwersytet Warszawski, 1990, magister prawa; Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy, Magister Prawa Porównawczego; Uniwersytet Warszawski, dr hab. • 1991 – 1994, 1997 – 2000 i 2001 – 2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – ostatnia pełniona funkcja – Zastępca Przewodniczącego ds. Prawnych. • 2004 – 2006 Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. • 2005 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. • 2006 – 2010 wspólnik Kancelarii Prawnej Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy, Doradcy Prawni sp. komandytowa. • 2009 – 2011 członek Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. • 2010 – obecnie Of Counsel w kancelarii Detons. • Ponadto Pan Aleksander Chłopecki pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Krzysztofa Brejdak stanowiska: • Magister ekonomii; Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). • Karierę zawodową rozpoczął w energetyce - w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała w 1986 roku. W latach 1989-1991 pracował na stanowisku Dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych. • Z rynkiem bankowym związany od 1991 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Banku BPH SA. Od roku 1991 do 1995 był Z-cą Dyrektora Oddziału BPH w Bielsku-Białej oraz Dyrektorem Oddziału BPH w Gliwicach a następnie Banku Śląskiego w Katowicach. • W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. • W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. • W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. • W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. • Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Andrzeja Malinowskiego stanowiska: • Doktor nauk ekonomicznych; jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. • Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników. • Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. • Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. | |
