| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku INVESTcon GROUP S.A., w oparciu o art. 401 §1 k.s.h. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki", obejmującego uchwałę o następującej treści: [Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków".] Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku o pkt 11 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku opublikowane w przywołanych raportach ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 pozostają bez zmian. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-570 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Wyzwolenia | 14/31 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-07 | Edmund Kozak | Wiceprezes Zarządu | Edmund Kozak | ||
| 2013-06-07 | Jarosław Ostrowski | Wiceprezes Zarządu | Jarosław Ostrowski | ||
