| Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 6 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: I. odwołało Pana Pawła Sobkowa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. powołało Pana Marka Moczulskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym: 1) życiorys Pana Marka Moczulskiego wraz ze wskazaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu; 2) Pan Marek Moczulski złożył oświadczenie, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; II. powołało Pana Stefana Golonkę na członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym: 1) życiorys Pana Stefana Golonki wraz ze wskazaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu; 2) Pan Stefan Golonka złożył oświadczenie, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; 3) Pan Stefan Golonka złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu § 22 Statutu Spółki. | |
