BAKALLAND S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013 mr

Data sporządzenia: 2013-06-07

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 6 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: I. odwołało Pana Pawła Sobkowa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. powołało Pana Marka Moczulskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym: 1) życiorys Pana Marka Moczulskiego wraz ze wskazaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu; 2) Pan Marek Moczulski złożył oświadczenie, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; II. powołało Pana Stefana Golonkę na członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym: 1) życiorys Pana Stefana Golonki wraz ze wskazaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu; 2) Pan Stefan Golonka złożył oświadczenie, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; 3) Pan Stefan Golonka złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu § 22 Statutu Spółki.

Załączniki

Plik Opis

CV kandydata do Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego.pdf Zyciorys Pana Marka Moczulskiego

CV kandydata do Rady Nadzorczej Pana Stefana Golonki.pdf Zyciorys Pana Stefana Golonko

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-07 Marian Owerko Artur Ungier Przezes Zarządu Wiceprezes Zarządu