NOVITA - na żądanie Akcjonariuszy wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad i uzasadnieniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 14

Data sporządzenia: 2014-05-08

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

na żądanie Akcjonariuszy wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad i uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku ze złożeniem przez Akcjonariuszy projektów uchwał i żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A. zwołanym 26 maja 2014r., o czym Spółka informowała w RB nr 24/14 w dniu 5.05.2014r.,RB nr 25/14 i 23 k/14 w dniu 6.05.2014r., Zarząd Novity S.A. zmienia porządek obrad Zgromadzenia zwołanego w dniu 26 maja 2014r. i podanego do publicznej wiadomości RB nr 23/14 w dniu 29.04.2014r.: 1)dodając pkt 5 w brzmieniu: "5.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.", 2)nadając pkt. 5 i 6 i 7 odpowiednio nr. 6, 7 i 10, 3)dodając pkt. 8 i 9 w następującym brzmieniu: "8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza. 9.Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.". W załączeniu Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad oraz zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał dot. pkt. 5, 6 i 7, sporządzone przez Zarząd Spółki projekty uchwał do pkt. 8 i 9 oraz, ze wzgl. na dokonane zmiany w porządku obrad, które wpływają na treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w załączeniu podaje także zmienioną treść tej uchwały.

Załączniki

Plik Opis

rb14_26_1.pdf Nowy porządek obrad i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-08 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu

2014-05-08 Józef Wołejko Członek Zarządu