GRAJEWO - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-09

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała od Brookside S.a r.l, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie dokonania zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca, o treści w załączeniu. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k). Porządek obrad po zmianach: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015, e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki, i) zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, k) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r. 10. Zamknięcie obrad. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Grajewo_motion to add items to the agenda of the AGM.PDF wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-09 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU

2016-06-09 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT