ALCHEMIA - Zmiana do projektu nr 20 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A., zwołanego na dzien 17 czerwca 2015r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-28

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Zmiana do projektu nr 20 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A., zwołanego na dzien 17 czerwca 2015r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Alchemia S.A. (dalej zwanej: Emitentem) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zmianę do projektu nr 20 Uchwały nr…/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. O projekcie ww. uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Zmiana projektu ww. uchwały związana jest z uwzględnieniem rekomendacji Rady Nadzorczej Alchemia S.A. wyrażonej uchwałą nr 11/05/2015 z dnia 27 maja 2015 r. co do zmiany treści projektu nr 20 uchwały nr…/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. Aktualna treść projektu uchwały: Projekt nr 20 Uchwała nr …/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Zmienia się przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh w ten sposób, że kapitał rezerwowy w wysokości 85.829.608,45 zł. (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych 45/100) przelewa się na kapitał zapasowy. § 2 Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr …./2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego w wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 4 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Poprzednia treść projektu uchwały: Projekt nr 20 Uchwała nr …/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr …./2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego w kwocie 17.800.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 1382, j.t.) w zw. z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul Łucka 7/9

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-28 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu