KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr58/2014
Data sporządzenia:2014-05-12
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 maja 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, w związku z otrzymaniem w dniu 9 maja 2014 r. od Infinity Investment S.A, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2014 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, z uwagi na terminowe wniesienie przez akcjonariusza żądania uwzględnienia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższego punktu. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2014 roku, który obejmuje: Porządek obrad 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Wyjaśnienie powodów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - zmiana nazwy firmy Spółki 9. Przedstawienie szczegółowej przeszłej i obecnej sytuacji finansowej Spółki, w tym, lecz nie wyłącznie weryfikacja ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz innych przeszłych i bieżących sprawozdań finansowych zarząd, audyt oraz członków Komitetu Inwestycyjnego i Radę Nadzorczą Spółki 10. Przegląd obecnej sytuacji gospodarczej Spółki oraz jej zaplanowanej działalności na rok 2014, w tym prezentacja i komentarz w zakresie bieżącej i przyszłej strategii Spółki 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitent przekazał w Raporcie bieżącym nr 50/2014 z dnia 30.04.2014 r.
Załączniki
PlikOpis
Załączniki do RB_58_2014.pdfwzór pełnomocnictwa, projekty uchwał, procedura uczestnictwa
Wniosek akcjonariusza.pdfwniosek akcjonariusza
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
[email protected] www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-12Agnieszka Rachwalska-MarkoPrezes Zarządu
2014-05-12Karol KolouszekWiceprezes Zarządu