| Zarząd Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, w związku z otrzymaniem w dniu 9 maja 2014 r. od Infinity Investment S.A, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2014 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, z uwagi na terminowe wniesienie przez akcjonariusza żądania uwzględnienia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższego punktu. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2014 roku, który obejmuje: Porządek obrad 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Wyjaśnienie powodów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - zmiana nazwy firmy Spółki 9. Przedstawienie szczegółowej przeszłej i obecnej sytuacji finansowej Spółki, w tym, lecz nie wyłącznie weryfikacja ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz innych przeszłych i bieżących sprawozdań finansowych zarząd, audyt oraz członków Komitetu Inwestycyjnego i Radę Nadzorczą Spółki 10. Przegląd obecnej sytuacji gospodarczej Spółki oraz jej zaplanowanej działalności na rok 2014, w tym prezentacja i komentarz w zakresie bieżącej i przyszłej strategii Spółki 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitent przekazał w Raporcie bieżącym nr 50/2014 z dnia 30.04.2014 r. | |
