| Zarząd Bytom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2013 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. § 1 "Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Teresę Majewską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu tajnym nad wyborem Teresy Majewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Teresa Majewska została wybrana Przewodniczącą Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. § 1 "Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, ----------------------- 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, ------ 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, ------------------------------------------------------------------------------ 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A w roku obrotowym 2012. 9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2012. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2012 rok, na które składa się:--------------------------------------------------------- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 49.581.153,52 zł,----------------------------------------- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.520.226,91 zł, ----------------------------------- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 71.738,86 zł,----------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z 25.916.321,41 zł z dnia 31 grudnia 2011 roku na 20.673.258,50 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapitału własnego o 5.243.062,91 zł,--------------------------------------------- 5) informacja dodatkowa.---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta. ------ Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2012 rok, na które składa się:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 50.688.738,84 zł,------------------------------- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.366.451,47 zł,-------------- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 425.246,37 zł,---------------------------- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z 25.918.576,36 zł z dnia 31 grudnia 2011 roku na 20.829.049,15 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapitału własnego o 5.089.527,21 zł,------------------------------ 5) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A. "Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokryć z zysku lat następnych poniesioną przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 stratę netto w wysokości 5.520.226,91 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 r. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 9 została podjęta. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 8.846.721 (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 8.846.721 (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 12,42% (dwanaście całych i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Michała Wójcika nie brał udziału w głosowaniu; nie oddano głosów z akcji Michała Wójcika. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 10 została podjęta. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Arturowi Morawcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 11 została podjęta. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Sławomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 12 została podjęta. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmanowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.446.721 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,70% (czternaście całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 13 została podjęta. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 2.045.821 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów z 2.045.821 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 2,87% (dwa całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jan Pilch nie brał udziału w głosowaniu; nie oddano głosów z akcji Jana Pilcha. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 14 została podjęta. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano łącznie 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,85% (czternaście całych i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 15 została podjęta. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Wo¼niak - Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,85% (czternaście całych i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 16 została podjęta Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano łącznie 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,85% (czternaście całych i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 17 została podjęta. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano łącznie 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów z 10.557.821 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 14,85% (czternaście całych i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 18 została podjęta. | |
