STARHEDGE S.A. - Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-04

Skrócona nazwa emitenta

STARHEDGE S.A.

Temat

Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wznowieniu w dniu 3 kwietnia 2015 r. obrad NWZA po przerwie, która została przyjęta Uchwałą Nr. 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z dnia 06 marca 2015 roku. 3). NWZA kontynuowało realizację przyjętego w dniu 6 marca 2015 r. porządku obrad dotyczącego: I. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. II. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej. III. Podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. IV. Podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. Obecny na NWZA Członek Zarządu STARHEDGE S.A. pan Moshe Hayman, omówił aktualną sytuację ekonomiczno – finansową Spółki, oraz przedstawił wstępne informacje jakie Spółka otrzymała, które dotyczą kupna akcji własnych STARHEDGE S.A. Pełnomocnik akcjonariusza Infinity Investment S.A. po informacji Zarządu zaproponował aby nie podejmować uchwały o umorzeniu akcji własnych ze względu na fakt, iż wstępnie proponowane informacje na temat sprzedaży akcji własnych przewyższają zysk z umorzenia akcji Spółki STARHEDGE S.A. Wniosek został przyjęty przez Akcjonariuszy i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. Wobec powyższego wniosku poddano także pod dyskusję sens głosowania nad uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. W wyniku dyskusji jaka się wywiązała jednogłośnie zdecydowano aby nie podejmować uchwały w tymże zakresie. W sprawie podejmowania uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu oraz nowych członków Rady Nadzorczej, w wyniku której jednogłośnie zdecydowano o niegłosowaniu na tą uchwałą. Akcjonariusze zdecydowali aby powołanie zarówno Prezesa Zarządu Spółki jak i członków Rady Nadzorczej nastąpiło na mocy nowego brzmienia statutu uchwalonego Uchwałą Nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z dnia 06 marca 2015r., po zatwierdzeniu go przez Sąd rejestrowy W związku z wyczerpaniem porządku obrad, niepodjęciem uchwał oraz brakiem wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. zdecydował o jego zamknięciu. Podstawa prawna przekazania raportu – § 38 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-901 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Defilad 1 p. XVII

(ulica) (numer)

22 620 31 76 22 654 11 75

(telefon) (fax)

[email protected] www.starhedge.pl

(e-mail) (www)

9260001337 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-04 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman

2015-04-04 Agata Izert – Borek Członek Zarządu Agata Izert – Borek