IMAGIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-05

Skrócona nazwa emitenta

IMAGIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 31.03.2014 roku na godzinę 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie walnego zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Sporządzenie listy obecności; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie: a/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.; b/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.; c/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.; d/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.; e/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r., b) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 8. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty-uchwal_ZWZA_31032014.pdf Projekty Uchwał

Imagis Sprawozdanie RN_2013.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdf Wzór pełnomocnictwa

instrukcja głosowania przez pełnomocnika.pdf Instrukcja głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMAGIS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-460 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GÓRCZEWSKA 216

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.imagis.pl

(e-mail) (www)

522-24-67-014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-05 Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu