| Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 8 listopada 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 KSH, a także postanowienia § 7 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki na wniosek tego akcjonariusza, na dzień 2 grudnia 2013 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w związku z informacją publiczną o decyzji Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji (raporty bieżące EBI Spółki: nr 48/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, Nr 49/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłosił projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego zgłoszenia, dotyczy ono spraw (projektów uchwał) objętych niżej wskazanymi punktami porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia i związane jest z koniecznością dostosowania treści projektów uchwał objętych n/w punktami porządku obrad do sytuacji faktycznej, uwzględniającej decyzję Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G: (1) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji", (2) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 7 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki". Pełna treść zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto, w związku ze zgłoszeniem przedmiotowych projektów uchwał, uprawniony akcjonariusz, na wniosek/żądanie którego (wniosek/żądanie z dnia 4 listopada 2013 roku) zwołane zostało na dzień 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – dokonał porządkowej korekty tytułu punktu 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia, w ten sposób, że: (-) dotychczasowy tytuł punktu 6 porządku obrad o treści: "6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji" (-) otrzymuje nową, następującą treść: "6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji." W związku z powyższym, aktualnie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA, zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza na dzień 2 grudnia 2013 roku jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. | |
