| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 14 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2013-05-23 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwo�anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Zarz�d Arcus S.A. z siedzib� w Warszawie, dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych ("K.s.h.") oraz � 6 tytu� III ust. 2 i 3 Statutu Sp�ki, zwo�uje na dzie� 20 czerwca 2013 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), kt�re odb�dzie si� w Warszawie, w siedzibie Sp�ki przy ul. Mi�ej 2. Porz�dek obrad ZWZA obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania wi���cych uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i przyj�cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy zako�czony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2012 roku. 6. Rozpatrzenie i przyj�cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy zako�czony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki w 2012 roku. 7. Rozpatrzenie i przyj�cie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej dzia�alno�ci w 2012 roku. 8. Rozpatrzenie i przyj�cie sprawozda� Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Sp�ki oraz Grupy Kapita�owej Sp�ki w 2012 roku. 9. Rozpatrzenie i przyj�cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz Grupy Kapita�owej Sp�ki w 2012 roku. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Sp�ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2012. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku za rok obrotowy 2012. 13. Podj�cie uchwa�y w sprawie umorzenia akcji w�asnych sp�ki nabytych w drodze skupu. 14. Udzielenie absolutorium cz�onkom Zarz�du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi�zk�w za 2012 rok. 15. Zmiany w sk�adzie Rady Nadzorczej. 16. Zmiany w Statucie Sp�ki. 17. Zamkni�cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Za��cznik: Pe�na tre�� og�oszenia Podstawa prawna: RMF GPW � 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Za��cznik do RB nr 14.pdf | Og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Arcus S.A - 2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ARCUS SPӣKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ARCUS S.A. | Us�ugi inne (uin) | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-180 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| Mi�a | 2 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 53 60 900 | (0 22) 831 70 43 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5260308803 | 001345988 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-23 | Marek Multan | Wiceprezes Zarz�du | |||
| 2013-05-23 | Gra�yna Syryczy�ska | Prokurent | |||
