KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2014
Data sporządzenia:2014-05-20
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("ZWZ") w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol ("Kandydat") na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastąpi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominował jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z pełnionego stanowiska. Zgodnie z intencją Akcjonariusza powołanie Pana Kronfol na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Amr Kronfol wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił przedstawiony poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej") i zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o poddanie go głosowaniu podczas ZWZ. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Amra Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Roberta Feuer. Uzasadnienie wniosku: W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) oraz II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Załączniki
PlikOpis
Biografia Amr Kronfol.pdfBiografia Pana Amra Kronfol
Amr Kronfol's Biography.pdfAmr Kronfol's Biography EN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
[email protected]www.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-20Wojciech MroczyńskiCzłonek Zarządu