| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("ZWZ") w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol ("Kandydat") na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastąpi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominował jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z pełnionego stanowiska. Zgodnie z intencją Akcjonariusza powołanie Pana Kronfol na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Amr Kronfol wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił przedstawiony poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej") i zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o poddanie go głosowaniu podczas ZWZ. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Amra Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Roberta Feuer. Uzasadnienie wniosku: W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) oraz II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW | |
